Seit Jahren gerät der Kampf gegen Wirtschaftskriminalität und Terrorfinanzierung immer stärker in den Fokus internationaler Regierungen und Behörden. So sehen sich Banken derzeit mit einer enormen Änderungsgeschwindigkeit in Sachen gesetzlicher Regulatorik konfrontiert. Deren jüngste Herausforderung ist die 4. Richtlinie zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismus-Finanzierung (Anti-Money Laundering Directive – oder kurz AMLD4). Diese muss bis Mitte 2017 von allen Instituten umgesetzt werden. Eine weitere 5. Richtlinie, die sich besonders mit neuen alternativen Finanzwegen befassen soll, ist ebenfalls bereits in der Abstimmung.

Die Erstüberprüfung potentieller Neukunden stand beim Kampf gegen Wirtschaftskriminelle lange im Vordergrund. Inzwischen stehen Geldinstitute vor der Herausforderung Prozesse und Verfahren zu finden, die eine umfassende Überwachung sämtlicher Aktivitäten im Rahmen des Customer Life Cycle gewährleisten. Die standardisierten und veralteten IT-Infrastrukturen vieler Banken sind oft nicht mehr imstande, den steigenden Anforderungen zu entsprechen. Neue Data Analytics-Verfahren und der Einsatz künstlicher Intelligenz sind mögliche Lösungsansätze, genauso wie das gezielte Outsourcing von Compliance-Maßnahmen.

Sollten Sie sich für die Methoden zur Bekämpfung von Terrorfinanzierung und Financial Crime interessieren, vereinbare ich Ihnen gerne ein Hintergrundgespräch mit Andreas Peters, Partner bei der Bankenberatung Capco.

Quelle: Westend Medien GmbH

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„Für dbi services stand das Jahr 2015 im Zeichen der Konsolidierung. Wir haben in unserem neuen Firmensitz unseren 5. Geburtstag gefeiert. Die Kennzahlen des vergangenen Jahres beweisen, dass sich die langfristig angelegte Unternehmensstrategie bewährt. Wir haben neue Mitarbeiter gewonnen, die weit über die Schweizer Grenzen hinaus bekannt sind, und wir erhalten weiterhin äußerst qualifizierte Bewerbungen. Dieser Erfolg von dbi services und das Know-how unserer Berater wird auch durch die 2015 erhaltenen Zertifizierungen und Auszeichnungen bestätigt. Sehr stolz sind wir darauf, dass wir unter unseren Mitarbeitern Experten zählen, welche Zertifizierungen wie Microsoft Certified Master, Microsoft Most Valuable Professional, Oracle Certified Master und PostgreSQL Certified Professional erhalten haben. Für unsere Kunden ist dieses Know-how eine Garantie für erstklassige Qualität. Beweis dafür ist das unserem SLA IT-Outsourcing-Angebot Jahr für Jahr entgegengebrachte Vertrauen. Über 40 namhafte Kunden vertrauen unseren dbi FlexService Verträgen (http://dbi-services.com/FlexService), was im 2015 einem Wachstum von fast 10% entspricht.“ erläutert Yann Neuhaus, CEO von dbi services.

2015 hat dbi services ihre Position auf dem Schweizer Markt konsolidiert. Das Dienstleistungsangebot hat sich unter anderem aufgrund Big Data, dank dem Business Intelligence-Team und dem im NoSQL Bereich erworbenen Know-how vergrößert. Was Cloud Computing angeht, hat das Unternehmen seine Kompetenzen insbesondere in Richtung Oracle, Microsoft Azure und Swisscom ausgebaut. Um Wiederverkaufsrechte für Oracle Cloud PaaS und IaaS zu erhalten, wurde die Partnerschaft mit dem Softwareentwickler Redwood ausgebaut. Weiter wurde das SLA Service Management-Angebot an die Bedürfnisse jener Kunden angepasst, die cloudbasierte Infrastrukturen besitzen.

„Die hervorragenden Umsatzzahlen der letzten Jahre sind zugleich das Ergebnis einer umsichtigen Personalentwicklungspolitik und einer langfristig ausgerichteten Finanzstrategie,“ erläutert Grégory Steulet, Leiter Finanzen und Administration bei dbi services.

„Dank einer an der Zufriedenheit unserer Mitarbeiter orientierten Personalpolitik vermochten wir die selbstgesteckten Ziele zu erreichen. Die Berücksichtigung der familiären Situation des Personals spielt bei uns eine wichtige Rolle. Wir bieten unseren Mitarbeitern zahlreiche Veranstaltungen in geselligem Rahmen sowie Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung. Dank dieser engagierten Personalpolitik erfreuen wir uns eines sehr hohen Motivationsniveaus. Wir verzeichnen eine extrem niedrige Personalfluktuation von 2 % und haben für alle unsere Mitarbeitenden im 2015 insgesamt weniger als 20 Abwesenheitstage gezählt. Diese Strategie trägt zum einen direkt zum finanziellen Erfolg des Unternehmens bei, zum anderen aber auch zum fortgesetzten Interesse international anerkannter Spezialisten, zu uns zu kommen. In unserer Sparte hängt die Zufriedenheit unserer Kunden in erster Linie von der Zufriedenheit unserer Mitarbeiter ab.“

Quelle: ots

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